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内蒙古电投能源股份有限公司关于hth华体会(网页版)在线登录

2022-05-22 05:05

  主营业务:一般项目:工程管理服务;电力行业高效节能技术研发;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;数据处理服务;运行效能评估服务;物联网应用服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;土壤环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;海上风电相关系统研发;在线能源监测技术研发;环境保护监测;生态资源监测;对外承包工程;土石方工程施工;智能控制系统集成;大数据服务;软件销售;计算机系统服务;软件开发;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;特种设备设计;地质灾害治理工程设计;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;测绘服务;工程造价咨询业务;地质灾害危险性评估;电气安装服务;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;建筑智能化工程施工;城市生活垃圾经营性服务;污水处理及其再生利用;货物进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  股东:国家核电技术有限公司持有其51%股份、上海鲁源投资有限公司持有其30.6285%股份、上海鼎京投资有限公司持有其18.3715%股份。

  主营业务:一般项目:对外承包工程;建设工程造价咨询;环境评价;核工程及相关领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及新产品的开发、研制、试销;工程管理服务;招投标代理服务;翻译服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;特种设备设计;货物进出口;技术进出口:建设工程施工:输电、供电,受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主营业务:第二类增值电信业务中的信息服务业务;出版物零售;水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备的监理、监造;有关工程成套设备的供应;中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备的展销;技术开发;会议服务;物业管理;出租商业用房、出租办公用房;销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、体育用品、纺织品、钟表眼镜、化妆品、玩具、汽车配件。

  ⑥主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工;工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包;承接电站环保工程施工设计,设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务;代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务;石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

  主营业务:电力热力设备检修服务;销售铆焊结构件、铸造件。电力工程施工,机电工程施工,建筑工程施工,市政工程施工,公路工程施工,铁路工程施工,港口与巷道工程施工,起重设备安装工程施工,环保工程施工,城市及道路照明工程施工,消防设施工程施工。

  股东:无。通辽发电总厂有限责任公司的分公司,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有通辽发电总厂有限责任公司100%股权。

  主营业务:开发建设运营风电场,风力发电技术咨询,培训、技术服务,风力发电的研究,开发及工程工程配套服务,风电项目投资,厂房及电器设备租赁。

  主营业务:建设工程施工;发电、输电、供电业务;建设工程设计;建设工程监理;工程造价咨询业务;检验检测服务;安全评价业务;货物进出口;技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务,对外承保工程;大数据服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电力设施承装、承修、承试;热力生产和供应;供冷服务;机械电气设备销售;机械设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;海上风电相关装备销售;船舶租赁;特种设备出租;物业管理。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展活动)

  股东:国家核电技术有限公司持有其54.3791%股份和深圳市鑫麦穗投资管理有限公司持有其45.6209%股份。

  主营业务:热能动力工程装置、工业过程自动控制系统、节能与环保设备、水处理设备、化工产品(不含危险化学品)、燃烧设备及新能源发电设备新技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广与应用;合同能源管理服务;热工计量测试服务、机电设备检验检测;大气污染检验检测服务;计算机系统软件研发;售电业务;发电、化工设备技术改造工程设计、施工。

  股东:内蒙古中电物流路港有限责任公司持有其88.62%股份、锦州港股份有限公司持有其8.57%股份、大唐国际发电股份有限公司持有其2.42%股份、国家能源集团辽宁电力有限公司持有其0.39%股份。

  股东:无。内蒙古中电物流路港有限责任公司的分公司,国家电投集团物流有限责任公司持有内蒙古中电物流路港有限责任公司75%股份。

  主营业务:电力、热力生产、销售;粉煤炭综合利用;电力物资(国家专项审批的品种除外)销售;电力技术咨询、服务;电力工程项目设计、施工、调试、设备检修、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  股东:国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其87.2937%股份,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其5.8324%股份,国能(辽宁)节能环保技术研究有限公司持有其3.4370%股份,辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有其3.4370%股份。

  主营业务:煤炭开采洗选,电力生产,铝冶炼,铝压延加工,合成纤维单(聚合)体制造,铁路货物运输、装卸搬运,天然水收集与分配,水产养殖,电力供应,自有房地产经营活动,工程管理服务,质检技术服务,环境保护监测,职业技能培训,经营国家批准或法律允许的其他业务;招投标代理,工程造价与技术咨询服务,仓储服务(不含危险化学品),普通货物道路运输,机电设备及相关材料的销售。

  主营业务:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;数据处理;信息安全维护技术;云计算数据中心;智能技术与仿真;节能环保技术;新能源科技;智能制造科技;远程监测诊断服务;运营维护服务;网络众包服务;软件开发;在线支付集成应用;企业管理咨询;智能机器人研发与销售;销售电子产品、器械设备。

  股东:国家电力投资集团有限公司持有其36.7199%股份、江苏未来智慧信息科技有限公司持有其29.2799%股份。

  主营业务:技术推广,服务、开发、咨询;供应链管理;销售电气设备、机械设备、汽车,仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)润油油,消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、华体会(hth)网页登录入口化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品;货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示活动;票务代理;出版物零售;销售食品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主营业务:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  ⑥ 主营业务: 电力工程监理,电力系统及工程检验检测,技术服务,技术开发,电力设备检验检测及技术服务,特种设备检验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务: 储能相关材料、产品、系统、自动化设备软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;生产(制造)储能电池;销售专用设备、机械设备及辅助设备;专业承包、劳务分包、施工总承包。

  主营业务:电力、煤电铝路港协同产业、产业金融及氢能、储能、绿电交通、核能综合利用、综合智慧能源、碳市场和碳交易等“三新”产业。

  ⑥主营业务: 资产经营管理;减少温室气体排放方法的技术咨询(不含中介服务);销售控制温室气体排放的设备。

  ⑥主营业务: 发电设备行业环保领域技术开发,技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售;生产经营电站自动控制系统;民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测;发电设备性能检测与设备监理;电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包;非工程建设类对外承包工程(凭许可资质经营);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开办经营活动)

  主营业务:信息系统集成、软件设计、开发;数据处理及存储业务;管理信息、技术咨询;技术服务、技术转让;物联网服务、电子商务服务;网络、通信、智能化;设备租赁;电信业务;

  股东: 国家核电技术有限公司持有其21.5081%股份,国家电力投资集团有限公司持有78.4919%股份。

  股东: 国家核电技术有限公司持股54.38%,深圳市鑫麦穗投资管理有限公司持股45.62%。

  根据《股票上市规则》6.3.3条规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称“蒙东能源”)控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方受蒙东能源控制,与公司形成关联交易。

  主营业务:太阳能发电技术服务,再生资源销售,风力发电技术服务,光伏发电设备租赁,专用设备修理,发电业务,输电业务,供电业务,热力生产和供应。

  股东:中电投蒙东能源集团有限责任公持有其80.51%股权、国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其19.49%股权。

  股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其84.4%股权、百瑞信托有限责任公司持有其15.86%股权。

  股东:无。中电投蒙东能源集团有限责任公司的分公司,国家电力投资集团有限公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股份。

  主营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工(危险品除外)、水库开发、投资;国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸;房屋租赁;煤炭经纪服务;“工程质量监督、工程质量检测;环保检侧;招投标代理;报纸广告业务;培训;水产品养殖;工业供水;煤矿工程建设咨询;餐饮、住宿;电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行(按各项许可有效期经营)(分支机构经营)”

  股东:国家电力投资集团有限公司持有其65%股份,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其35%股份。

  主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发、基础软件服务、计算机系统服务、数据处理、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品。

  股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其93.0551%股份,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其6.9449%股份。

  主营业务:计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务;智能楼宇、网络工程;电子电器及维修;通讯业务;网络技术及互联网服务;宽带接入服务(安装、调试、运维)。

  股东:北京中企时代科技有限公司的分公司,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有北京中企时代科技有限公司93.0551%股份。

  (三)与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易根据《股票上市规则》6.3.3条规定,公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易,下述交易方受霍煤集团控制,与公司形成关联交易。

  股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司77.8526%、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司16.7236%、内蒙古源合贸易有限责任公司5.4237%。

  (四)履约能力:根据该关联人最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

  预焙阳极碳块、生阳极碳块等其他材料:参考山东魏桥公布的出厂价格+运费或市场价格制定采购价格。

  结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知(内发改价规范字〔2018〕736号)规定:水利工程由用户自建自用的,供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式,经双方协商确定。

  利用中电物资服务平台,采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资,属化零为整的采购管理模式,通过发挥集中招标采购的规模优势,起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本,以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务,公司及子公司在采购合同中,在中标价(含税)基础之上,按照中标价(含税)的3%-7%比率向其支付招标、配送服务费,服务费与中标价(含税)之和即为供货合同金额。

  基础价格:根据国家发改委2021年12月31日发布的《关于做好2022年1月份煤炭生产供应工作的通知》、国家发改委、能源局1月30日发布的《关于进一步做好今年一季度煤炭稳定供应工作的通知》,结合当前煤炭市场供需形势,公司2022年煤炭基础价格继续执行2021年12月份价格及定价原则。其中:五大发电集团及华润电力用户(100%单烧、非100%单烧)、重点用户中长协合同量执行年度长协价格,超出中长协合同量部分执行月度长协价格。零散市场用户执行月度长协价格。

  调整方式:根据2022年度全国煤炭交易会发布的《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案(征求意见稿)》,2022年度五大发电集团及华润电力用户(100%单烧、非100%单烧)、重点用户年度长协煤炭价格根据全国煤炭交易中心每月对外发布的NCEI中长协煤炭价格的环比变化率,同比例调整下一月度基础价格。月度长协煤炭价格调整由双方根据市场情况逐户协商确定,定价公平、公允。

  煤炭产品计价方式:煤炭销售结算价格分热值计价和非热值计价方式,热值计价以吨煤价格为基础,超出基础热值±100千卡/千克时,以吨煤价格折算单卡价格,每增加或减少100千卡/千克时,单卡价格提高或降低0.001元/兆卡,再按结算热值计算结算价格。非热值计价方式即为吨煤计价。其中:非100%单烧电投能源煤炭的五大发电集团及华润电力用户为热值计价用户,其余用户为非热值计价用户。

  煤炭销售类关联交易合同及结算方式:煤炭销售交易合同经双方签字盖章后生效;合同有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止;结算方式:原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

  ①铝锭交易价格(市场价原则):根据长江现货月均价(上月26日至当月25日)-销售费用+运输费用。其中销售费用指从公司厂内至购货方指定交货地点的人工、装卸、运输及短倒等费用。

  ②高端铝、低铁铝及多品种交易价格(市场价原则):根据铝锭(AL99.70)结算价格+升水价格。其中升水价格根据高端铝、低铁铝及多品种的市场变化敏感性和以往承兑汇票的接收情况,双方协商定价。

  预计2022年度内,煤炭、铝产品关联交易销售价格会随着煤炭、铝产品市场情况发生波动或调整,为避免因为调价而频繁的召开董事会、股东大会,提请股东大会授权经营层当不存在价格波动或调整触及重大经营环境变化情形的,由经营层对关联交易调价事宜进行决策和签署调价的合同、协议等法律文件。若价格波动或调整触及重大经营环境变化的,公司将依照规定及时履行公告义务。

  (三)提供、接受劳务定价原则:按照成本加成确定价格,价格构成包括劳务成本、税费及相应利润或通过公开招标按照市场价格确定。

  (四)承租、出租资产定价原则:按照成本加成确定价格,价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

  合同经双方签字盖章后生效,拟发生关联交易预计期间为2022年1月1日至2022年12月31日止。

  公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项,各类交易均有明确的定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

  公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案》。经事前审查,根据公司及控股子公司2022年度日常生产开展计划,对拟发生的2022年度煤炭、铝产品及其他部分日常关联交易情况进行了预计,关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项,审议的各类关联交易均有明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

  综上,我们同意该议案并将该议案提交公司董事会审议,上述预计的关联交易议案还需提交股东大会审议。

  公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的议案》。经核查,根据公司及控股子公司2022年度日常生产开展计划,对拟发生的2022年度煤炭、铝产品及其他部分日常关联交易情况进行了预计,关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项,审议的各类关联交易均有明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

  同时,对公司2021年关联交易实际发生额和2021年预计情况经核查,公司2021年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计,而实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。

  综上,我们同意前述关联交易事项,同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事对关联交易事项实施了回避表决,上述关联交易事项均需要提交股东大会进行审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》。进一步完善公司风险管理体系,有效规避公司董、监事及高级管理人员的履职责任风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益,切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能,根据《上市公司治理准则》等法律法规,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据相关法律法规的规定,公司全体董、监事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2.被保险自然人:包括董事、监事会成员、高级管理人员、管理委员会成员;与董事有相同职责的被保险公司的高级管理人员;雇员等一切具有管理责任的自然人。

  1.经双方同意并约定,以人民币支付保险赔款,可以支付给被保险公司的控股母公司(此条款仅适用于被保险公司为中国境外公司的情况)。

  2.每个保单期限内新增的境内外子公司及其相关董监事及高级管理人员自动纳入保单承保范围,保险人按照本保险合同的约定承担保险责任。

  3.被保险公司的子公司如单独投保了董监事及高级管理人员责任保险,发生索赔事件后先启动子公司的保单进行理赔。在子公司保单的赔偿限额用尽且不足以弥补实际损失,或索赔事件不在子公司保单赔偿范围内的情况下,启动本保单并按照保险合同约定进行理赔。

  4.投保人直接或间接通过一个或多个实体控制该实体过半数的股东表决权或持有该实体过半数已发行的股本或股份则定义该实体为投保公司的子公司并享受子公司相应保障范围。

  董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险的相关具体事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在后续公司董监高责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下:

  (一)为贯彻落实“3060”目标,响应国家大力发展可再生能源产业战略,推动公司产业结构调整、转型升级,公司拟由山西蒙晟智慧能源有限公司(合资公司)全资子公司晋中电投晟辉智慧能源有限公司(项目公司)投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目。

  本项目位于山西省晋中市榆次区,在全区党政机关、学校、医院、村委会、居民等建筑屋顶屋面安装太阳能发电装置。

  项目规划总装机容量为100.44MWp,其中在农户屋顶(户用)安装总规模92.83MWp,机关公共建筑屋顶安装总规模7.60MWp。

  工程动态投资37092.02万元,资本金占比20%,其余80%为银行。经分析,投资、电价和发电量对项目经济性影响均较大,下一步拟采取以下措施控制投资风险:一是加强优化设计,降低投资和工程造价,力争尽快投产创造效益;二是运营期强化站内运行管理水平,确保发电量达到最优。

  一是建设本项目符合国家产业政策,是贯彻落实党中央关于“碳达峰”、“碳中和”要求及“3060”目标,响应国家大力发展可再生能源产业战略的具体实践。

  二是户用光伏建设是县域市场开发、县域综合智慧能源开发的重要组成部分,项目符合公司清洁能源发展方向和“县域开发”要求。

  三是本项目可以充分利用晋中市榆次区丰富的光伏资源优势,项目具有投资小、收益高、建设周期短、不占用光伏容量指标等优点,具有市场竞争优势。

  主要风险:目前光伏组件价格浮动较频繁,组件在项目投资中占比较大,对项目的投资和收益存在直接影响。

  应对措施:实时跟踪组件的价格变化,在EPC总承包合同中对组件价格浮动进行约定,严控工程造价。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目的议案》。现将相关事项公告如下:

  (一)为进一步推动公司新能源产业发展,实现公司绿色转型升级,公司拟由全资子公司内蒙古巴音新能源有限公司投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目。

  项目场址位于阿拉善左旗敖伦布拉格镇西北方向巴彦哈日嘎查和查干德日斯嘎查,与旗政府驻地巴彦浩特镇直线km。

  项目建设容量为400MW的风电项目,拟安装87台风电机组,配套建设1座220kV升压站,一次建成,计划2023年6月投产。根据项目初步设计报告,项目工程动态总投资245308.24万元,资本金占项目总投资的20%,其余80%为银行。

  项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向,有利于国家制定碳减排目标的实现,实现经济与环境的协调发展。

  项目的开发建设符合公司新能源发展战略要求,将进一步积累风电项目开发经验,加快公司能源结构分布调整,提升公司盈利能力,促进公司战略目标实现。

  本项目经财务评价分析,在技术和经济上可行,结合国家和地方的新能源利好政策以及通过优化设计,可进一步提高项目盈利能力。

  山东省各输送通道能力逐年增加以及山东省内海上风电项目的陆续建成,山东电网的消纳能力可能影响本项目利用小时。

  措施:一是积极与国网公司和自治区各级能源主管部门沟通,依据国家能源局平价、低价项目相关政策,保障项目优先发电和全额收购电量,促进电量消纳。二是做好生产运维,保障机组设备正常运转,提高机组利用率。

  跨省跨区专项输电电量将以市场化交易模式为主,省外来电有部分电量将参加省内现货市场,并分摊省内市场不平衡资金,可能对电价产生一定影响。

  措施:一是联合基地三家项目业主积极推动自治区能源局协调国家发改委、能源局和国网公司,努力争取更有利的上网电价。二是充分发挥集团公司区域统筹协调作用,深入了解山东省电力市场中长期及现货交易规则,交易过程中结合市场情况及时优化交易策略,确保整体效益最优。

  措施:一是做好地方政府方面的协调沟通并取得支持,共同协调内蒙古电力公司加快项目送出工程推进力度;二是加强与内蒙古电力公司上层互动,争取缩短建设期;三是调派专人协助内蒙古电力公司加快推进送出工程各项工作,全力推动网源同步建成投运。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的议案》。现将相关事项公告如下:

  (一)为推动公司新能源产业快速发展,公司拟由子公司通辽市青格洱新能源有限公司投资建设通辽100万千瓦风电外送项目。该项目已取得通辽市能源局核准批复。

  本项目位于内蒙古通辽市境内,其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦,全容量一次性建设。其中:

  1.扎鲁特旗道老杜50万千瓦风电项目:场址位于通辽市扎鲁特旗境内,区域中心距扎鲁特旗政府所在地约76千米,海拔高度约180~200米之间,风场东南与科左中旗相邻。场地地形较平坦,地貌类型为平地、砂丘,地势起伏较小。G304、G111及G2511国道紧邻场址,场外交通状况良好。

  2.科左中旗珠日河50万千瓦风电项目:场址位于通辽市科左中旗境内,区域中心距科左中旗政府所在地约122千米,海拔高度约177~190米之间场地地形较平坦,地貌类型为平地、砂丘,地势起伏较小。风场西北与扎鲁特旗相邻,北与兴安盟科尔沁右翼中旗和吉林省通榆县交界,东与吉林省长岭县、东南与吉林省双辽市毗邻,交通便利。

  通辽100万千瓦风电外送项目动态投资595927.48万元,项目资本金占总投资的20%,其余80%由国内银行。

  符合国家产业政策以及公司清洁能源发展方向,对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升,实现“绿色效益再翻番,低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。

  山东省各输送通道能力逐年增加以及山东省内海上风电项目的陆续建成,山东电网的消纳能力可能影响本项目利用小时。

  措施:一是目前扎鲁特至青州特高压直流通道核准新能源容量为500万千瓦,通道容量空间较大,利用率偏低,后续联合直流通道配套新能源发电企业,积极与国网公司和自治区各级能源主管部门沟通,依据国家能源局平价、低价项目相关政策,保障项目优先发电和全额收购电量,促进电量消纳。二是做好生产运维,保障机组设备正常运转,充分发挥风电成本优势,提高机组利用率。

  跨省跨区专项输电电量将以市场化交易模式为主,省外来电有部分电量将参加省内现货市场,并分摊省内市场不平衡资金,可能对电价产生一定影响。

  措施:后续一是联合扎青线特高压外送通道所有电源点,积极推动自治区能源局协调国家发改委、能源局和国网公司,努力争取更有利的上网电价。二是充分发挥集团公司区域统筹协调作用,深入了解山东省电力市场中长期及现货交易规则,交易过程中结合市场情况及时优化交易策略,确保整体效益最优。

  送出工程计划2022年12月投产,与本项目投产时间匹配。但送出工程由电网公司投资建设,计划投产时间可能存在偏差。

  措施:一是做好地方政府方面的协调沟通并取得支持,共同协调电网公司加快项目送出工程推进力度;二是加强与电网公司上层互动,争取缩短建设期;三是调派专人协助电网公司加快推进蒙东珠日河500千伏输变电工程各项工作,全力推动网源同步建成投运。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.股东大会召集人:内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》(公告编号2022014)和《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2022015),关联股东回避。

  (六)现场会议召开地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

  2.前述提案公告,详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目公告》《关于投资建设晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目的公告》《关于投资建设通辽100万千瓦风电外送项目的公告》《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》。

  3.根据《主板上市公司规范运作》的要求,对以上第4.00和5.00项议案中小投资者的表决单独计票并披露。

  中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  (二)登记时间:2022年3月24日(周四)上午9:00—11:00,下午2:00-5:00。

  (四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  1.联系地址:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处,内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日(周二)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年3月29日(周二)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设,根据项目发展实际及资金需要,电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下称霍煤集团)签订《合作协议》,出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。

  2.公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。根据公司投资管理制度相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。与该项议案存在关联关系的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4.本交易构成关联交易。关联董事崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

  7.经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目,国有股股权收益,项目开发,投资,受托进行国有资产管理,兼并,转让,租赁及产权交易,铝,铜,硅,碳素及相关产品销售,机电设备租赁,工程管理服务,农作物种植,机电产品(汽车除外)制造,修理;从事货物和技术进出口业务;仓储(危险品除外)

  8.关联关系:霍煤集团持有电投能源公司3.09%股权,同时直接持有电投能源控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权。根据深圳证券交易所股票上市规则(深证上〔2022〕12号)6.3.3条,其为间接持有上市公司5%以上股份的关联法人,本次合作共同出资设立合公资司为上市公司与关联人共同投资,构成关联交易。

  9.最近年度及一期主要财务数据:2021年末公司总资产69.92亿元,负债33.64亿元,所有权权益36.28亿元,营业收入19.69亿元,净利润0.6亿元。2022年1月末公司总资产67.92亿元,负债31.89亿元,所有权权益36.03亿元,营业收入2.18亿元,净利润1.26亿元。

  电投能源以持有的通辽市青格洱新能源有限公司100%股权及货币资金出资,持有公司51%股权;霍煤集团以货币方式出资,持有公司49%股权。电投能源持有的通辽市青格洱新能源有限公司100%股权价值最终以经评估机构评估、备案确认的价值为准,评估价值不足的部分以货币方式补足。各公司货币出资资金来源:自有资金。

  3.经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务;电能销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  4.财务数据:2020年末的资产3245.88万元,负债345.88万元,净资产2900万元,2020年营业收入和净利润为0元。

  5.主要经营范围:风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务;电能销售(最终以市场监督管理部门核定为准)。

  6.项目情况:通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特——青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。经通辽市能源局出具《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》(通能源审批字【2019】34号)。项目位于内蒙古通辽市境内,其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦,全容量一次性建设。项目动态投资595927.48万元,项目资本金占总投资的20%,其余80%由国内银行。

  合资公司注册资本为项目投资总额的20%,电投能源以持有项目公司的股权及货币资金出资、霍煤集团以货币资金出资设立新的公司(简称“合资公司”)继续开发建设项目。

  1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资或不按规定出资的,应向守约方承担违约责任。

  2.协议一方由于不可抗力(指法律规定的不可抗力事件,包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件)的原因不能履行本协议时,应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由,并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后,允许其延期履行、部分履行或不履行,并可根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。

  3.协议一方遇不可抗力,无法全面履行本协议的义务时,应积极采取有效措施,尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施,导致公司和他方损失扩大,该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。

  合作协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。

  为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设,根据项目发展实际及资金需要,电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司签订《合作协议》,出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。

  本次投资设立合资公司,符合公司实际经营需要,有利于发展建设公司新能源业务,该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

  公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。经事前核实,合作方目前持有电投能源公司3.09%股权,同时直接持有公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权,根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定,本次与合作方共同投资设立合资公司构成关联交易。合作事项有利于进一步推动公司新能源项目建设,符合公司经营发展需要,不影响公司正常经营,不存在损害公司以及中小股东利益的情况。

  公司拟向第七届董事会第二次会议提交《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。经核查,合作方目前持有电投能源公司3.09%股权,同时直接持有公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35%股权,根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定,本次与合作方共同投资设立合资公司构成关联交易。合作事项有利于进一步推动公司所属通辽百万风电新能源项目建设,符合公司经营发展需要,不影响公司正常经营,不存在损害公司以及中小股东利益的情况。

  综上,我们同意前述关联交易事项,同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事对关联交易事项实施了回避表决,上述关联交易事项均需要提交股东大会进行审议。

  注:上市公司与关联人共同投资,应当以上市公司的投资投资份额的发生额作为计算标准,适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。